Участники фондового рынка в Киеве продавали бумаги фиктивных предприятий

31 июля 2012 года

Сотрудники управления службы безопасности в Киеве разоблачили схему незаконного выведения валютных средств за границу рядом коммерческих структур столицы, дельцы незаконно вывели за пределы государства более 44,6 миллионов гривен (около 5,5 миллионов долларов), сообщает пресс-служба СБ во вторник.

Установлено, что в течение двух последних лет предприятия-участники фондового рынка проводили противоправную финансово-хозяйственную деятельность, покупая и продавая ценные бумаги украинских фиктивных предприятий.

Сделки осуществлялись под видом использования акций предприятий, государственная регистрация которых на момент заключения или исполнения договора была отменена, а обращение акций остановлено.

В результате махинаций полученные доходы злоумышленники переводили на счета иностранных фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах (острова Теркс и Кайкос, Кипр и другие).

Министерство экономики Украины, рассмотрев предоставленные СБ материалы, для прекращения незаконной утечки валютных средств за границу и предупреждения действий, наносящих ущерб интересам национальной экономической безопасности, применило к нарушителям специальные санкции в виде режима индивидуального лицензирования.

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность этих предприятий на территории Украины приостановлена, пока они не вернут из-за границы выведенные средства.