HSBC грозит $1 млрд штрафа от властей США за недостаточно жесткий внутренний контроль - FT

12 июля 2012 года

Британско-гонконгской финансовой группе HSBC Holdings грозит штраф в один миллиард долларов от американских властей за недостаточно строгий внутренний контроль за размещаемыми на счетах банка денежными средствами, осуществляемый подразделением в США, сообщает британское деловое издание Financial Times.

Согласно корпоративным документам, оказавшимся в распоряжении издания, Сенат США считает, что в период с 2004 по 2010 годы американское подразделение группы не обеспечивало достаточно жесткого и эффективного надзора по предотвращению "отмывания" денег. "Думаю, будет справедливо, если мы примем ответственность за ошибки", - считает гендиректор HSBC Стюарт Гулливер. По его мнению, группе следует ожидать штрафов от властей США в ближайшие месяцы.

Еще в отчетности за 2011 год HSBC предупреждала инвесторов, что возможны существенные штрафы за недостаток мер по предотвращению "отмывания" добытых незаконным путем денежных средств. По этому вопросу 17 июля состоится заседание специальной комиссии Сената с участием гендиректора HSBC в странах Северной Америки Ирен Дорнер (Irene Dorner).

HSBC далеко не первый иностранный банк, который власти США подозревают в недостаточно серьезном противодействии легализации преступного капитала. Ранее по таким обвинениям были оштрафованы швейцарский Credit Suisse, а также британские Lloyds и Barclays.

В конце февраля текущего года HSBC заявляла, что не исключает возможность уголовного преследования или подачи иска американскими властями, подозревающими компанию в незаконных банковских операциях, в том числе связанных с Ираном. Расследование по этому делу проводят Минюст США, два подразделения американского Минфина и ФРС. Проверки проводятся по факту якобы имевших место незаконных сделок, в частности, с кредитными учреждениями в Иране и других странах, в отношении которых США ввели экономические санкции.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира. Чистая прибыль банковской группы в 2011 году увеличилась на 27% по сравнению с 2010 годом и составила 16,2 миллиарда долларов.