Банк HSBC нарушил запрет на работу со счетами Кубы - сенат США

26 июля 2012 года

Отделения британского банка HSBC открыли и обслуживали счета в долларах для посольств и граждан Кубы в ряде стран Латинской Америки, несмотря на финансовые ограничения, введенные против Острова Свободы экономическим эмбарго США, сообщает в среду мексиканское издание Universal со ссылкой на американский сенат.

Речь идет об отделениях HSBC в Мексике, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Гондурасе и Сальвадоре. Счета дипломатических представительств Кубы и граждан этой страны были открыты в период 2002-2007 годов.

По сообщению сената, Куба, Северная Корея, Иран, Мьянма и Сирия были клиентами банка HSBC. Эти данные были получены Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Причем платежи клиенты этих стран осуществляли с использованием транзакций через отделения банка на территории США.

В соответствии с полученной информацией только в мексиканском представительстве HSBC в 2007 обслуживалось более 80 клиентов с Кубы, обладавших долларовыми счетами и счетами в мексиканских песо.

В середине июля стало известно, что правительство США проводит расследование в отношении ряда должностных лиц банка HSBC по подозрению в их причастности к укрыванию значительных наличных финансовых средств, полученных от мексиканских наркокартелей с целью их легализации.

Как сообщило американское издание The Wall Street Journal, речь идет о подразделениях банка, работающих в Мексике. Сотрудники банка подозреваются в том, что скрывали информацию о перемещениях больших сумм наличных денег между США и Мексикой.

В самой Мексике в среду HSBC заплатил крупный штраф в размере 379 миллионов песо (почти 28 миллионов долларов) за невыполнение требований контроля за банковскими операциями в 2007-2008 годах.