Задержаны двое участников группы, обналичивающей маткапитал почти в 250 городах РФ - МВД

11 мая 2012 года

Полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России, сообщило в пятницу главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.

По данным ведомства, преступная группа действует на территории 246 городов в четырех федеральных округах - Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном - через 300 коммерческих фирм, подконтрольных ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" и ООО "Центр микрофинансирования". Работа по этой группе ведется с октября 2011 года.

"По информации ГУЭБиПК МВД России участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского (семейного) капитала", - говорится в сообщении.

Предполагаемые злоумышленники от имени фирмы заключали с женщинами договоры целевого займа, согласно которым матери якобы получали деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей члены группы приобретали недвижимость, обычно доли в квартирах или ветхих домах, после чего представляли соответствующие документы в Пенсионный фонд РФ.

"В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом РФ производились на счет головной фирмы ООО "Центр микрофинансирования", который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский (семейный) капитал. На завершающем этапе часть полученной суммы участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали", - сообщает ГУЭБиПК МВД.

В конце 2011 года в ходе обысков в головной организации были изъяты предметы и документы, по данным ведомства, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Ранее, в декабре 2011 года, был задержан руководитель липецкого филиала "Центра микрофинансирования". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Директор томского филиала компании был помещен под домашний арест в марте 2012 года. Директор ивановского отделения был задержан и, по данным ГУЭБиПК, дает признательные показания. Дата его задержания не уточняется.

Следователи в Ивановской и Томской областях возбудили в общей сложности 16 дел о мошенничестве в крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей.

В 2011 году размер материнского капитала составлял 365,7 тысячи рублей, с 1 января текущего года увеличен до 387,6 тысячи рублей.