Суд в Москве санкционировал домашний арест подозреваемого в обналичивании 2 млрд руб
16 марта 2012 года
Таганский суд Москвы в пятницу санкционировал домашний арест Александра Шемалакова - одного из фигурантов дела о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, передает корреспондент агентства РАПСИ/rapsinews.ru из зала суда.
Таким образом, судья Светлана Александрова удовлетворила ходатайство следствия.
Суд учел обоснования прошения следователя, который отметил, что Шемалаков официально нигде не работает, а преступление, в рамках которого он является подозреваемым, совершено организованной группой, не все члены которого установлены, поэтому у задержанного, если его отпустить, будет возможность связаться с другими предполагаемыми злоумышленниками.
Сам Шемалаков настаивал на подписке о невыезде, отмечая, что скрываться от следствия не намерен.
Руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов сообщил в пятницу, что сотрудники управления пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, включая Мастер-банк, Судостроительный банк, "Золостбанк", АКБ "Стратегия". Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей, полагает следствие.
Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Следственные действия в настоящее время продолжаются. Уже установлены не только рядовые исполнители преступных схем, но и организаторы, которые занимают руководящие должности в финансовых учреждениях.
Правоохранители не исключают, что в ходе оперативных мероприятий установленная сумма незаконно обналиченных денег может возрасти до 20-25 миллиардов рублей.