Суд санкционировал домашний арест третьего фигуранта по делу об обналичивании 2 млрд руб

16 марта 2012 года

Таганский суд Москвы заключил под домашний арест третьего подозреваемого, задержанного по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия и до мая останется под домашним арестом генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев.

Ранее по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей были посажены под домашний арест заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и проходящий по делу Александр Шемалаков.

Следователь просила о заключении Кунашева под домашний арест для того, чтобы ограничить его возможности продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, - с использованием Скайпа.

В свою очередь, он сам и его защитник заявляли, что подозреваемый не намерен скрываться или заниматься преступной деятельностью, а домашний арест его не устроит, поскольку он сам и его младший ребенок болеют и нуждаются в постоянном лечении. Адвокат Антон Малинский просил суд не ограничивать его клиента в общении с ним по телефону и в даче комментариев. По предложению защиты, Кунашева следует отпустить под залог в 3 миллиона рублей.

Руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов сообщил в пятницу, что сотрудники управления пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, включая Мастер-банк, Судостроительный банк, "Золостбанк", АКБ "Стратегия". Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей, полагает следствие.

Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Следственные действия в настоящее время продолжаются. Уже установлены не только рядовые исполнители преступных схем, но и организаторы, которые занимают руководящие должности в финансовых учреждениях.

Правоохранители не исключают, что в ходе оперативных мероприятий установленная сумма незаконно обналиченных денег может возрасти до 20-25 миллиардов рублей.