Бывший топ-менеджер "дочки" ВЭБа задержан в Москве за хищения и мошенничество

6 декабря 2012 года

Бывший топ-менеджер "дочки" Внешэкономбанка (ВЭБа) Алексей Шулепов был задержан в среду в Москве по подозрению в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и мошенничестве с кредитом на 250 миллионов рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным издания, Шулепов незаконно переоформил 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, разведанные запасы которого оцениваются в 1 триллион рублей. Как поясняет газета, бывший топ-менеджер завершил вывод актива за три дня до своего увольнения, состоявшегося в мае этого года.

По версии следствия, излагаемой газетой, с марта 2011 по май 2012 года Шулепов (возглавлявший на тот момент ООО "ВЭБ-Инвест") заключил "с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок"". "ВЭБ-Инвест", как поясняет издание, является учредителем ООО "Глобал Кредит Резерв", создавшего в свою очередь ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие", которое и должно было вести разработку месторождения. Однако, как уточняет "Коммерсант", никаких горнодобывающих работ начато не было. Со ссылкой на местные СМИ издание отмечает, что по ЕГРЮЛ учредителем горнорудного предприятия является ЗАО "Пик".

Кроме того, следователи подозревают Шулепова и Варфоломеева в хищении около 250 миллионов рублей, выделенных в кредит на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры и техническое обустройство объекта, добавляет газета.

По сведениям "Коммерсанта", в среду утром проходили обыски и выемка документов в особняке Шулепова и на Таганке, где проживает Варфоломеев.

Газета сообщает, что ЗАО "Пик" было создано в Москве в сентябре 2005 года, Виталий Варфоломеев занимал должность гендиректора компании в 2008-2010 годах. Он также упоминается как основатель инвестхолдинга PeakMiningGroup. На сайте холдинга Варфоломеев указывается как генеральный директор "ЗАО АУРУМ Управление". Также на сайте указывается, что холдинг специализируется на геологоразведке, добыче и реализации полезных ископаемых и консалтинге.