Подпольных банкиров с годовым оборотом в 12 млрд руб разоблачили в Москве
25 октября 2012 года
Сотрудники столичного управления экономической безопасности МВД России обезвредили группу подпольных банкиров, годовой оборот которой превышал 12 миллиардов рублей, сообщил столичный главк МВД в четверг.
По данным полиции, подпольный бизнес организовали сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж. В преступную группу входили восемь человек, которые через подконтрольные фирмы обналичивали деньги и переводили их за границу.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "незаконная банковская деятельность", проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис. Обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы", - говорится в релизе.
По предварительным данным, годовой оборот преступной группы превышал 12 миллиардов рублей.