США проверят Deutsche Bank из-за подозрений в нарушении антииранских санкций
18 августа 2012 года
Американский финансовый регулятор начал проверку деятельности Deutsche Bank на территории США из-за подозрений в нарушении экономических санкций против Ирана.
Следователи подозревают, что Deutsche Bank до 2008 года по поручению иранских контрагентов проводил финансовые операции на территории США, пишет в субботу газета New York Times.
Представитель банка не стал коментировать ситуацию, но сообщил, что в 2007 году Deutsche Bank решил отказаться от сотрудничества с контрагентами в Иране, Судане, Сирии и Северной Корее.
В настоящее время проверка в связи с аналогичными обвинениями проводится еще в пяти крупных европейских банках ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.
Ранее обвинения в нарушении экономических санкций были предъявлены двум британским банкам HSBC и Standard Chartered. В частности, Standard Chartered Минфин США подозревает в проведении сделок со средствами иранских властей объемом около 250 миллиардов долларов.